EN
На главную NextPay
Сервис AML-проверки NextPay

Проверьте чистоту
вашего криптокошелька

Узнайте уровень риска вашего адреса за 30 секунд. Мы проверяем связь с мошенничеством, санкционными списками и подозрительными транзакциями — до того, как вы отправите средства.

  • Бесплатная базовая проверка
  • BTC, ETH, USDT, TRX и другие сети
  • Мгновенный отчёт о рисках
  • Данные из международных AML-баз
Без регистрации Результат за 30 сек Конфиденциально

Как это работает

1

Подключите кошелёк

Нажмите кнопку «Подключить кошелёк» — мы поддерживаем популярные Web3-кошельки и TON Connect.

2

Анализ транзакций

Система сканирует историю адреса по базам FATF, OFAC, Chainalysis и другим источникам.

3

Получите отчёт

Вы увидите уровень риска: чистый, средний или высокий — с пояснением причин.

Что мы проверяем

Санкционные списки

OFAC, EU, UN — проверка на попадание в санкционные реестры и связанные адреса.

Мошенничество

Связь с известными scam-проектами, фишингом, rug pull и дрainer-адресами.

Mixer & tumbler

Обнаружение транзакций через миксеры и сервисы анонимизации средств.

Darknet-маркеты

Проверка на контакты с известными darknet-площадками и подозрительными биржами.

Шкала риска

После проверки вы получите один из трёх уровней — и рекомендации по дальнейшим действиям.

🟢 Чистый (0–25%) 🟡 Средний (26–75%) 🔴 Высокий (76–100%)

Частые вопросы

Зачем нужна AML-проверка? ▼
Перед обменом или переводом важно убедиться, что ваш адрес не связан с подозрительными транзакциями. Это защищает от блокировок на биржах и отказов в проведении сделок.
Безопасно ли подключать кошелёк? ▼
Для проверки мы только читаем публичную историю транзакций вашего адреса. Мы не запрашиваем seed-фразу и не имеем доступа к вашим средствам.
Какие сети поддерживаются? ▼
Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC, Polygon, TON и другие популярные сети. Список постоянно расширяется.
Сколько стоит проверка? ▼
Базовая AML-проверка бесплатна для клиентов NextPay. Расширенный отчёт с детализацией доступен по запросу через Telegram.

Готовы проверить свой кошелёк?

Один клик — и вы узнаете уровень риска вашего адреса

▲